به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ تتر که در حال حاضر سومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار است، به دلیل تحقیقات فدرال در مورد نقش ادعایی آن در تسهیل پولشویی فرامرزی، چندین ماه است که تحت نظارت شدید قرار گرفته است.
به گفته مقامات فدرال آمریکا، گزارش اخیر ۴۰۴ Media، استفاده روبه‌رشد تتر را به‌عنوان ابزار پولشویی برای قاچاقچیان مواد مخدر مکزیکی نشان می‌دهد.
این خبر در لحظه‌ای حساس منتشر می‌شود، زیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، هوارد لوتنیک، مدیرعامل غول سرمایه‌گذاری “کانتور فیتزجرالد” را به‌عنوان وزیر بازرگانی خود معرفی کرده است.
شرکت “کانتور فیتزجرالد” حامی تتر است. در همین حال، لوتنیک از مزایای بالقوه استیبل‌کوین‌ها و توکن‌سازی دارایی‌ها حمایت می‌کند و معتقد است که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند نقش مهمی در تقویت دلار و تغییر اقتصاد آمریکا داشته باشند.
گزارش اخیر ۴۰۴ Media گفته است که یک سازمان پولشویی مرتبط با باندهای قاچاق کوکائین در آمریکا همچنین کارتل‌هایی در مکزیک و کلمبیا، ده‌ها میلیون دلار را با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، به‌ویژه تتر، برای انتقال سریع ثروت به جریان انداخته است.
۴۰۴ Media اسناد دادگاه را بررسی کرد که نشان می‌دهد چگونه ارزهای دیجیتال به ابزاری جدایی‌ناپذیر برای عملیات قاچاق مواد مخدر در مقیاس بزرگ در قرن بیست و یکم تبدیل شده‌اند.
یکی از افشاگری‌ها نشان می‌دهد که تتر با تخفیف در مکزیک فروخته می‌شود زیرا منشأ آن اغلب به درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر مرتبط است.
این امر بر ماهیت دو لبه ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند: درحالی‌که آنها کارایی و سرعت را ارائه می‌دهند همچنین چالش‌های جدیدی را برای اجرای قانون در مبارزه با فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایجاد می‌کنند.
بر اساس این گزارش، هفته گذشته یک شکایت مدنی از سوی دولت ارائه شد که به دنبال دسترسی به بیش از ۵ میلیون دلار تتر ذخیره شده در سه حساب ارز دیجیتال که گفته می‌شود با قاچاق مواد مخدر مرتبط هستند، بود.
بااین‌حال، مقدار کل ارز دیجیتالی که از طریق حداقل یکی از این حساب‌ها جریان می‌یابد بسیار بیشتر از مبلغی است که توقیف شده است.
استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر، ارزهای رمز پایه‌ای هستند که ارزش آنها به ارز دیگر یا کالاهایی مانند طلا یا هر ابزار مالی مرتبط است.
تتر سومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار با رقم ۱۳۲ میلیارد دلار است.